تأسیس ۱۲۳ میلیون دلار ارز دیجیتال در استرالیا

ECWARANO: پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده است که حدود ۱۳.۶ میلیون دلار دارایی مشکوک در سراسر کوئینزلند و نیو ساوت ولز کشف کرده است.

براساس گزارش های تهیه شده توسط یک شرکت حمل و نقل نقدی ، مقامات استرالیا پس از ۱۸ ماه تحقیق در مورد عملکرد پولشویی رمزنگاری ۱۲۳ میلیون دلار ، چهار نفر را دستگیر کردند.

به گفته کوین تلگراف ، پلیس فدراسیون استرالیا اعلام کرد که حدود ۱۳.۶ میلیون دلار دارایی مشکوک این جنایت در کوئینزلند و نووا ولز دل سور را کشف کرده است.

گروه ضد جنایات کوئینزلند ، متشکل از ۷۰ افسر آژانس های فدرال و دولتی ، در دسامبر سال ۲۰۲۳ تحقیقات در مورد پولشویی را آغاز کرد. این گروه عملیاتی را شناسایی کرده است که در آن یک تجارت امنیتی به عنوان پوشش برای شستن پول و همگرا آن به ارز دیجیتال کار می کند.

آثار معاملات یکی از مظنونان ، که گفته می شود در ۱۵ ماه ۹.۵ میلیون دلار به دست می آورد ، محققان را به کشف یک برنامه پولشویی پیشرفته که مشاغل قانونی را در بر می گرفت ، کشف کردند.

این شرکت امنیتی متهم به ترکیب درآمد تجاری بدون تجارت با پول غیرقانونی واریز شده توسط مجرمان است. براساس گزارش ها ، این شرکت وجوه را از طریق یک شرکت تبلیغاتی فروش ، یک نماینده فروش اتومبیل کلاسیک و مبادله ارزهای دیجیتال هدایت کرده است.

این پولشویی یا از طریق ارز دیجیتال یا از طریق شرکتهای رسمی به ذینفعان توزیع شد.

اگرچه فناوری blockchain پتانسیل نوسازی سیستم های مالی را دارد ، اما ماهیت باز و غیرمتمرکز آن مجرمان را برای این فناوری به خود جلب کرده است. این فناوری می تواند به عنوان یک شمشیر دو برابر در مبارزه با جرم مالی عمل کند.

طبق گفته های زنجیره ای ، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال بین سالهای ۲۰۱۹ و اواسط -۲۰۲۴ به عنوان کیف پول غیرقانونی به خدمات تبدیل ارز منتقل شده است.

مجرمان سایبری به طور فزاینده ای در استفاده از میکسرها ، پروتکل های DEFI و پل ها بین زنجیرها برای پنهان کردن معاملات خود و شناسایی فرار مهارت دارند. با وجود این تلاش ها ، شفافیت blockchain ابزاری قدرتمند برای پلیس برای ردیابی جریان های غیرقانونی است.

منبع اکو ایران