دولت پس از معاملات رامسر / شناسایی ۴ معاملات فعال با ترافیک ۶ میلیارد دلار بدون مالیات بدون مالیات

ECUARAN: دبیر شورای عالی پولشویی پول هشدار داد که بازار رامسر به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود به روشی جذاب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. هادی خانی از شناسایی چهار فعال فعال بازار با گردش مالی ۶ میلیارد دلار خبر داد که فاقد مالیات است. اظهارات این مقام در شرایطی قرار می گیرد که در آن به دلیل ماهیت غیر متمرکز و ناشناس آن است. اکنون به نظر می رسد که دولت به دنبال مالیات این بازار رو به رشد است.

هادی خانی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم امروز ، ۲۳ مه ، با اشاره به عدم اقدامات نظارتی کامل در میدان رامسر ، گفت: “پولشویی و کلاهبرداری در این بازار رایج است.” در همین حال ، به دلیل ماهیت غیر متمرکز و ناشناس ، شایعات ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان جرم پولشویی است.

اظهارات این مقام در شرایطی قرار می گیرد که در آن به دلیل ماهیت غیر متمرکز و ناشناس آن است. اکنون به نظر می رسد که دولت به دنبال مالیات این بازار رو به رشد است.

بررسی استعدادهای پولشویی در مناطق نوظهور

به گفته ایسنا ، وی به اقدامات پیشگیرانه و خاص مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مناطق نوظهور رامسر و فروش طلا پرداخته است که می گوید هدف از اطمینان از کاربران ، شفافیت مالی و خنثی کردن سایبری در بازارهای ارز دیجیتال و بازارهای ارز دیجیتال است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ، قوانین شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رامسر را یکی از اقدامات مؤثر برای جلوگیری و مقابله با پولشویی در این زمینه توصیف کرد و گفت: به دلیل گسترش فروش و تجارت رامسر و نرخ ارز رامسر ، قوانین و معیارهای شناسایی و شناسایی و شناسایی عملیات عملیاتی و عملیات.

شناسایی ۴ فعال بازار رامسر بدون مالیات

دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نتایج این اقدامات پرداخت و گفت: هنگام بررسی گزارش و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ، چهار شخص طبیعی با گردش بیش از ۵ میلیارد دلار شناسایی شدند که فاقد مالیات و اجتناب از فرار مالیاتی بودند.

بررسی مبادلات ارزی رامسر

رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: پس از آن ، عملکرد مالی مبادلات ارزی رامسر با ۶ میلیارد دلار صورتحساب و عملکرد صاحبان فروش طلا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این امر به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در مناطق اضطراری کمک کرده است.

خانی در فوریه سال گذشته به مسدود کردن حساب های پولشویی در بازارهای رامسر اشاره کرد و گفت: “در عملیات بانک مرکزی ، معاملات مشکوک مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و پس از بررسی و تأیید مرکز اطلاعات مالی ، حساب های مظنون در این زمینه مطابق قانون و گزارش بود.

وی همچنین رامراس را به عنوان یکی از موضوعات ویژه گروه اقدام مالی ویژه FATF ذکر کرد ، و افزود که نظارت بر پولشویی و حمایت مالی تروریسم در سالهای اخیر بسیار متمرکز شده و چالش های جدی در کشورها ایجاد کرده است. بنابراین ، در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رامسر ، قوانین مرزی متقاطع نیز باید در نظر گرفته شود تا از مزایای آنها استفاده شود.

منبع اکو ایران